CECCAR Bacău: Dezbatere privind fenomenul spălării banilor
Numărul 17, 9-15 mai 2017 » Agenda CECCAR
O temă de mare importanță a fost dezbătută la Bacău, cu ocazia unei întâlniri organizate de filiala CECCAR la care au participat Cristian Nichitoaie, comisar-șef al Inspectoratului de Poliție Județean, Dan Nițu, avocat în Baroul Bacău, și Florin Sava, comisar-șef în Brigada de Combatere a Crimei Organizate și a Terorismului Bacău. Au participat, de asemenea, directorul executiv al filialei, Constantin Păstrăv, și Sebastian Popa, președintele Comisiei de disciplină a filialei.
Tema întâlnirii, Prevenirea și combaterea spălării banilor, a readus în atenția membrilor Filialei CECCAR Bacău importanța care trebuie acordată acestui fenomen. „Periodic organizăm astfel de întâlniri cu membrii cu scopul de a dezbate probleme referitoare la activitatea noastră. Și cu acest prilej trebuie să subliniem importanța activităților de prevenire și combatere a spălării banilor”, a declarat președintele filialei, Marcel Bulinschi, în deschiderea seminarului.
Invitații au prezentat cadrul legal care reglementează măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor, precizând, totodată, termenii și definițiile utilizate în analizarea fenomenului, făcându-se trimitere și la legislația Uniunii Europene în domeniu.
De asemenea, s-a subliniat cu acest prilej importanța de a raporta către organele de control orice tranzacție suspectă depistată, astfel încât să se prevină operațiunile de spălare a banilor.
Împreună, sub semnul emblematic al bradului și colindelor
Târgul „Gaudeamus”, ediția 2024, o reușită reîntâlnire a cărții cu cei care o prețuiesc
Casele au amintiri. O stradă-muzeu în apropierea kilometrului 0 al Capitalei
Începe restaurarea unei bijuterii istorico-arhitecturale, Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia
Legătura dintre știință și artă – via învățământ | Aula Magna a Politehnicii, gazdă a spectacolelor de teatru
La Palatul Bragadiru, manifestări cultural-artistice pentru toate vârstele și profesiile
Festivalul Internațional Meridian, la cotele performanțelor artistice contemporane
Performanțe în conservarea și valorificarea patrimoniului cultural imaterial