CECCAR București: Seminar despre prevenirea și combaterea spălării banilor
Numărul 41, 31 oct. - 6 nov. 2017 » Agenda CECCAR
CECCAR Filiala București a organizat luni, 30 octombrie a.c., în colaborare cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), un seminar pe tema prevenirii și combaterii fenomenului de spălare a banilor.
Membrii au fost informați în legătură cu îndatoririle ce le revin în cazul în care constată unele tranzacții ce pot avea ca efect operațiuni de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, precum și cu privire la pașii ce pot fi urmați pentru a semnala organele abilitate.
Reprezentanții ONPCSB au discutat împreună cu experții contabili și contabilii autorizați despre cadrul legislativ în domeniul prevenirii și combaterii fenomenului spălării banilor, despre obligația întocmirii rapoartelor de numerar, modalitatea de raportare a tranzacțiilor suspecte și alte aspecte de interes în domeniu.
Seminarul face parte din planul de instruire al Oficiului în vederea corectei aplicări a legislației în vigoare în domeniile prevenirii și combaterii fenomenului spălării banilor și finanțării terorismului.
Ziua Brâncuși sub semnul omagierii unei opere inestimabile
Pe întregul cuprins al țării, manifestări prin care toate artele transmit un mesaj comun, autentic umanist
Iași – opt zile de concerte memorabile
Zeița Thalia inspiră formule inovative în arta spectacolului
Ample programe științifice și culturale dedicate marilor personalități ale istoriei naționale
Ziua Culturii Naționale, prilej de celebrare a celor mai de seamă valori din patrimoniul românilor de pretutindeni
Împreună, sub semnul emblematic al bradului și colindelor
Târgul „Gaudeamus”, ediția 2024, o reușită reîntâlnire a cărții cu cei care o prețuiesc