CECCAR Ialomița: Aspecte teoretice și practice privind spălarea banilor
Numărul 18-19, 16-29 mai 2017 » Agenda CECCAR
Filiala CECCAR Ialomița a organizat, cu sprijinul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomița, seminarul cu tema Aspecte teoretice și practice privind spălarea banilor.
Tema întâlnirii desfășurate la 11 mai a.c. a avut la bază prevederile Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului.
Discuțiile au reliefat că una dintre sarcinile membrilor CECCAR, potrivit actului normativ amintit, este de a raporta către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor tranzacții suspecte. De asemenea, s-a menționat în cadrul întâlnirii că în ultimii ani s-a demonstrat că actele de comerț care finanțează activități ilegale s-au înmulțit, impactul lor asupra economiilor globale fiind semnificativ.
Adriana Drăgan, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomița, a prezentat aspecte din experiența profesională – având în vedere că se ocupă de instrumentarea dosarelor care au ca obiect evaziunea fiscală și spălarea banilor – referitoare la acțiuni de spălare a banilor, ajutând la lămurirea membrilor cu privire la activitatea în domeniu. Spețele prezentate au adus în atenția participanților mecanisme și forme ale acestei activități ilegale.
La Palatul Bragadiru, manifestări cultural-artistic pentru toate vârstele și profesiile
Festivalul Internațional Meridian, la cotele performanțelor artistice contemporane
Performanțe în conservarea și valorificarea patrimoniului cultural imaterial
Pe „partitura” timpului: 160 de ani de învățământ superior muzical românesc
O nouă „punte” de comunicare publică: digitalizarea patrimoniului național
Teatrul pentru tineri, de la vocația națională la reputația internațională
Premii pentru conservarea și valorificarea „perlelor” patrimoniului cultural național
Toamna cinematografică, o adevărată... primăvară a creației artistice