MyWIZ - Business în cloud
Noi reglementări privind contractele de fiducie

Noi reglementări privind contractele de fiducie

Telex » Știri 12 august 2021  

În Monitorul Oficial nr. 779 din 12 august 2021 a fost publicat Ordinul nr. 1.193/2021 al ANAF pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie sau ale construcțiilor juridice similare fiduciei, de organizare și funcționare a Registrului central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor, pentru aprobarea Procedurii privind accesul la Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare. Prin noul act normativ se reglementează următoarele:

♦ Procedura de înregistrare a contractelor de fiducie sau ale construcțiilor juridice similare fiduciei, de organizare și funcționare a Registrului central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor;

♦ Procedura privind accesul la Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor;

♦ modelul și conținutul următoarelor formulare:

a) „Declarație de înregistrare a contractelor de fiducie sau ale construcțiilor juridice similare fiduciei”;

b) „Cerere de eliberare a certificatului de dovadă a înregistrării contractului de fiducie sau al construcției juridice similare fiduciei”;

c) „Certificat de dovadă a înregistrării contractului de fiducie sau al construcției juridice similare fiduciei în Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor”;

d) „Declarație privind neconcordanțele dintre informațiile privind beneficiarii reali disponibile în Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor și informațiile deținute de autorități/entități raportoare”;

e) „Cerere de înregistrare online pentru accesul la informațiile privind beneficiarii reali din Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor”;

f) „Cerere de acces la informațiile privind beneficiarii reali din Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor”;

g) „Referat privind soluționarea cererilor de acces la informațiile privind beneficiarii reali din Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor, depuse de persoanele prevăzute la art. 19 alin. (8^1) lit. c) și d) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)

« știrea anterioară

ANPIS: Alocații de stat în valoare de 858 milioane lei, plătite în iunie pentru 3.618.588 copii ANPIS: Alocații de stat în valoare de 858 milioane lei, plătite în iunie pentru 3.618.588 copii

știrea următoare »

Coface: Numărul insolvențelor din România a crescut cu 23% în primul semestru Coface: Numărul insolvențelor din România a crescut cu 23% în primul semestru


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.
Sunt de acord
Mai multe detalii