Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) organizează, în al doilea semestru al anului 2023, o serie de sesiuni online de instruire pentru entitățile raportoare din domeniul dezvoltării imobiliare și agențiilor imobiliare, consultanței pentru afaceri și management. În plus, sesiunile de instruire online se adresează și instituțiilor financiare nebancare, caselor de schimb valutar, furnizorilor de portofele digitale și furnizorilor de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare, furnizorilor de servicii pentru societăți sau fiducii și furnizorilor de servicii poștale, avocaților, auditorilor financiari, experților contabili și contabililor autorizați.

Potrivit planului de activități de instruire a entităților raportoare, întâlnirile ONPCSB vor aborda, printre altele, legislația națională și europeană relevantă în domeniu, precum și instrumentele disponibile acestor categorii de entități în scopul îndeplinirii obligațiilor ce le revin și al evitării implicării acestora în tranzacții suspecte.

Sesiunile de instruire din următoarea perioadă,  adresate entităților nereglementate menționate mai sus, sunt programate astfel:

• miercuri, 20 septembrie 2023, ora 10.00, pentru organizatorii de activități de bingo (furnizori de servicii de jocuri de noroc licențiați de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc) și loterii; pariuri și jocuri de tip slot-machine din afara cazinourilor (furnizori de servicii de jocuri de noroc licențiați de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc);
• vineri, 22 septembrie 2023, ora 10.00, pentru furnizorii de servicii poștale, autorizați de Agenția Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, care prestează servicii de plată;
• luni, 25 septembrie 2023, ora 10.00, pentru auditorii financiari înregistrați la Camera Auditorilor Financiari din România;
• miercuri, 27 septembrie 2023, ora 10.00, pentru avocații înregistrați în barourile Uniunii Naționale a Barourilor din România;
• joi, 28 septembrie 2023, ora 10.00, pentru reprezentanții persoanelor juridice care activează în domeniul instituțiilor financiare nebancare înscrise exclusiv în Registrul general al Băncii Naționale a României și care nu au și statut de instituție de plată sau instituție emitentă de monedă electronică;
• vineri, 29 septembrie 2023, ora 10.00, pentru reprezentanții persoanelor juridice care activează în domeniul caselor de schimb valutar autorizate de Ministerul Finanțelor;
• vineri, 6 octombrie 2023, ora 10.00, pentru furnizorii de portofele digitale și furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare autorizați/înregistrați de Ministerul Finanțelor;
• joi, 12 octombrie 2023, ora 10.00, pentru experții contabili și contabilii autorizați;
• vineri, 20 octombrie 2023, ora 10.00, pentru furnizorii de servicii pentru societăți sau fiducii, alții decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1) lit. e) și f) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare;
• miercuri, 8 noiembrie, ora 10.00, pentru reprezentanții persoanelor juridice care activează în domeniul dezvoltării imobiliare;
• miercuri, 15 noiembrie, ora 10.00, pentru reprezentanții persoanelor juridice care activează în domeniul agențiilor imobiliare;
• miercuri, 22 noiembrie, ora 10.00, pentru entitățile care desfășoară efectiv activitățile menționate la art. 5 alin. (1) lit. e) și f) din Legea nr. 129/2019 conform codului CAEN 7022 – consultanță pentru afaceri și management.

Pentru a participa la sesiunile de informare ale ONPCSB este necesară înregistrarea prealabilă, pe site-ul instituției, la secțiunea Sesiuni de instruire – înregistrare. Linkurile de înregistrare vor fi publicate de ONPCSB în timp util.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)