Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) organizează, cu sprijinul CECCAR, o sesiune de instruire online dedicată experților contabili și contabililor autorizați, ce se va desfășura în data de 16 aprilie 2024, începând cu ora 10.00, referitoare la aspecte actuale teoretice/practice în legătură cu prevenirea și combaterea spălării banilor/finanțării terorismului.

Profesioniștii contabili trebuie să fie mereu pregătiți pentru a oferi cele mai bune soluții clienților, pentru a-i îndruma cu privire la aplicarea corectă a legislației naționale și europene relevante în domeniu și asupra instrumentelor disponibile în scopul îndeplinirii obligațiilor ce le revin și al evitării implicării acestora în tranzacții suspecte. Întâlnirile organizate de Oficiu sunt utile atât profesioniștilor contabili membri CECCAR, cât și reprezentanților societăților cu care aceștia colaborează, pentru a conștientiza beneficiile ce decurg din recunoașterea corectă și oportună a situațiilor de risc în desfășurarea relațiilor de afaceri.

În primul semestru al acestui an ONPCSB organizează o serie de sesiuni de instruire online, cu participare gratuită, pentru mai multe categorii de entități raportoare: din domeniul consultanței pentru afaceri și management, furnizori de portofele digitale și furnizori de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare autorizați/înregistrați de Ministerul Finanțelor, case de ajutor reciproc înscrise în Registrul de evidență al Băncii Naționale a României, case de schimb valutra autorizate de Ministerul Finanțelor, persoane care comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfășurată în zone libere.

Sesiunile de instruire din următoarea perioadă, adresate entităților nereglementate menționate mai sus, sunt programate astfel:

• Marți, 14 mai 2024, ora 10.00, pentru furnizorii de portofele digitale și furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare autorizați/înregistrați de Ministerul Finanțelor;
• Miercuri, 15 mai 2024, ora 10.00, pentru case de ajutor reciproc înscrise în Registrul de evidență al Băncii Naționale a României;
• Marți, 4 iunie 2024, ora 10.00, pentru case de schimb valutar autorizate de Ministerul Finanțelor;
• Joi, 6 iunie 2024, ora 10.00, pentru persoane care comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul de opere de artă/persoane care depozitează sau comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfășurată în zone libere.

Pentru a participa la sesiunile de informare ale ONPCSB este necesară înregistrarea prealabilă, pe site-ul instituției, la secțiunea Sesiuni de instruire – înregistrare. Potrivit ONPCSB, linkurile de conectare vor fi comunicate de către Oficiu în baza înregistrării online. 

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)