Ordonanța Guvernului nr. 9/2021, prin care au fost stabilite unele măsuri de facilitare a utilizării informațiilor financiare și a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni, adoptată de Executiv la începutul acestei săptămâni, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 831 din 31 august 2021.

Actul normativ facilitează accesul autorităților la registrul centralizat de conturi bancare gestionat de ANAF și să solicite și să primească informații financiare sau analize financiare. Printre autoritățile competente să primească astfel de informații se numără, potrivit noilor prevederi, Poliția Română, Poliția de Frontieră Română, Direcția Generală Anticorupție din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Departamentul pentru Lupta Antifraudă. Ordonanța stabilește, de asemenea, că Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate din subordinea Ministerului Justiției este autoritate competentă să acceseze și să consulte registrul centralizat de conturi bancare.

Potrivit art. 1 din OG nr. 9/2021, actul normativ instituie unele măsuri pentru:

a) facilitarea accesului autorităților competente la informațiile financiare, analizele financiare și la informațiile privind conturile bancare (...), precum și utilizarea acestora în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor grave (...);

b) facilitarea accesului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din subordinea Ministerului Finanțelor (...) la informațiile din domeniul aplicării legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului;

c) facilitarea cooperării dintre Oficiu și unitățile de informații financiare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, astfel cum acestea sunt instituite potrivit art. 32 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei;

d) schimbul de informații financiare și analize financiare dintre autoritățile competente române și autoritățile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene;

e) condițiile de acces ale Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii – Europol, la informații privind conturile bancare și la informații financiare sau analize financiare.

Ordonanța Guvernului nr. 9/2021 transpune Directiva (UE) 2019/1.153 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 186 din 11 iulie 2019.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)