Președintele ONPCSB: Sectorul imobiliar, considerat cel mai expus din țara noastră la riscul de spălare de bani
Telex » Știri
22 noiembrie 2023
Sectorul imobiliar a fost considerat cel mai expus din țara noastră la riscul de spălare de bani, dar există risc de spălare de bani și în sectorul agricol, a afirmat, la un eveniment de specialitate, Adrian Cucu, președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), citat de Agerpres. "Aș vrea să spun câteva cuvinte și despre sectoarele care sunt considerate cele mai vulnerabile la risc de spălare de bani. Primul și cel mai expus este sectorul imobiliar, inclusiv construcțiile, comerțul cu materiale de construcții dar și dezvoltatorii și agențiile imobiliare, prin utilizarea excesivă a numerarului, prin utilizarea forței de muncă de multe ori angajată sau mai puțin angajată, muncă la negru și prin alte prin diverse forme de creditare care ocolesc sistemul bancar", a spus Adrian Cucu, la o conferință dedicată industriei bancare și financiare.
Potrivit acestuia, comerțul în general este considerat a avea un risc mediu.
El a declarat că evaziunea fiscală este un factor care generează bani murdari, dar și corupția. Traficul de persoane este considerat de asemenea o sursă de bani murdari și cu un nivel ridicat.
"Apar și lucruri din altă zonă, mă refer la infracțiunile informatice și apoi mai nou voi face o trimitere și la infracțiunile împotriva mediului, spuse în mod generic. Și aici intră din ce în ce mai mult gestionarea deșeurilor și defrișările ilegale. Dar gestionarea deșeurilor reprezintă din ce în ce mai mult o problemă. Desigur, și traficul de droguri și alte fapte sunt generatoare de bani murdari, dar prin o serie de particularități ale țării noastre totuși nu suntem din acest punct de vedere cu o expunere fantastic de mare", a spus Adrian Cucu.
(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Pe „partitura” timpului: 160 de ani de învățământ superior muzical românesc
O nouă „punte” de comunicare publică: digitalizarea patrimoniului național
Teatrul pentru tineri, de la vocația națională la reputația internațională
Premii pentru conservarea și valorificarea „perlelor” patrimoniului cultural național
Toamna cinematografică, o adevărată... primăvară a creației artistice
Noaptea Albă a Filmului Românesc a revenit la București, Cluj-Napoca și Timișoara
Festivalul și concursul „George Enescu”, ediția 2024 – încununare a șase decenii de performanțe muzicale
O expoziție inedită despre măiestrie și fantezie în arhitectura interbelică